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Coinbase Payments遭英國FCA重罰450萬美元:未能有效防洗錢

本站(120btc.com):英國金融行為監管局(fca)在25日的新聞稿中指出,將因未落實反洗錢措施,對coinbase旗下支付公司coinbase payments開罰450萬美元。

Coinbase Payments遭FCA裁罰450萬美元

FCA表示,美國交易所Coinbase子公司Coinbase Payments Limited(CBPL)因反洗錢措施不足,開罰350萬英鎊(約450萬美元)。

據悉,該公司主要為英國客戶提供在Coinbase內部及相關應用中,加密資產的交易與傳輸服務:CBPL并不直接參與加密貨幣的交易,但充當加密貨幣的交易中介商及管道,然而該公司尚未就此業務進行注冊。

FCA指出,該公司于2020年10月與其簽訂了自愿要求(VREQ),作為落實反洗錢措施的一環:即便如此,CBPL仍向1.3萬名高風險客戶提供電子貨幣服務,其中31%用戶存入了約2,490萬美元,然后通過其他Coinbase服務執行了價值約2.26億美元的加密貨幣交易。

FCA執法及市場監管執行董事Therese Chambers強調,像CBPL等加密公司需要有強而有力的金融犯罪防堵手段:與加密貨幣有關的洗錢風險相當常見,相關企業則必須嚴正看待,而CBPL的反洗錢措施存在重大缺陷,并一再違反要求。

Coinbase回應:無意違反、歡迎監管

對此,Coinbase則在部落格聲明中回應,該公司一直都致力于合規:CBPL自2017年起被FCA授權為「電子貨幣機構」,向當地用戶提供電子貨幣及支付服務,而并沒有被授權進行「加密資產交易」。然而,我們確實在2020年至2023年內無意間接納了一些被分類為高風險的客戶。

并補充,「那些高風險用戶僅占總用戶的0.34%。」

此前,幣安等諸多加密貨幣交易所也曾因防堵洗錢不力而遭到裁罰,甚至入監服刑。

FCA首次援引2011年《電子貨幣條例》裁罰

據悉,這是FCA首次根據2011年《電子貨幣條例》對加密企業采取執法行動,而由于CBPL同意就此指控達成協議,FCA也同意依法減免該公司30%的罰款。

不過,FCA的加密監管一直都以嚴謹著稱,從公布加密公司廣告行銷指南,到推動穩定幣監管計劃,可以說是不遺余力。

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