美國財政部對一家臭名昭著的緬甸犯罪集團實施制裁，該組織涉嫌大規(guī)模網(wǎng)絡(luò)**和人口販運。
2025年5月1日，金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)（FINCEN）將總部位于柬埔寨的Huione集團標(biāo)記為主要洗錢問題。據(jù)稱，該集團協(xié)助轉(zhuǎn)移了與朝鮮網(wǎng)絡(luò)盜竊和東南亞“殺豬盤”騙局相關(guān)的資金。
如今，美國外國資產(chǎn)控制辦公室（OFAC）正在進一步追查凱倫國民軍（KNA）針對美國公民的犯罪行為。
OFAC加強對緬甸犯罪集團的制裁
在2025年5月3日發(fā)布的一份聲明中，美國財政部外國資產(chǎn)控制辦公室（OFAC）宣布對凱倫國民軍（KNA）實施制裁。KNA是一個跨國犯罪組織，被指控參與多起網(wǎng)絡(luò)犯罪和人口販運活動。
該組織活躍于泰國與緬甸邊境地區(qū)，其領(lǐng)導(dǎo)人包括奇特·周（Chit Thu），以及他的兩個兒子Htoo Eh Moo和Chit Chit。
KNA及其領(lǐng)導(dǎo)層被控從一項涉及網(wǎng)絡(luò)**的大規(guī)模犯罪行動中獲利，這些**不僅騙取了美國公民數(shù)十億美元，還涉及強迫勞動和人口販運等嚴(yán)重侵犯人權(quán)的行為。
此次制裁依據(jù)行政命令13581（修訂版）和14014進行，授權(quán)OFAC針對威脅緬甸穩(wěn)定的跨國犯罪組織和個人采取行動。
美國財政部副部長Michael Faulkender表示：“像KNA這樣的網(wǎng)絡(luò)**行動為犯罪頭目及其同伙帶來了數(shù)十億美元的收入，同時剝奪了受害者的辛勤積蓄和安全感。”
根據(jù)財政部報告，許多參與KNA騙局的人是被迫加入的。
工人被販運至鄰國，被迫進入類似監(jiān)獄的設(shè)施，并在身體暴力威脅下從事**活動。
這些騙局通常針對情感脆弱的受害者，例如喪偶者或經(jīng)歷分手的人群。
**者通過精心設(shè)計的虛擬角色與受害者互動，建立信任后誘騙其投資虛假項目。受害者被虛假利潤迷惑，不斷增加投入，直到**者卷款消失，留下巨大的財務(wù)損失。
據(jù)財政部引用的數(shù)據(jù)，僅在2022年，美國公民因騙局損失超過20億美元，2023年這一數(shù)字升至35億美元。大多數(shù)騙局活動可追溯到緬甸的犯罪區(qū)域，如凱倫州的KNA控制區(qū)。
美國聯(lián)手歐盟與英國共同制裁KNA
總部位于緬甸凱倫州Shwe Kokko的凱倫國民軍最初被稱為凱倫邊防部隊（BGF）。2024年，該組織更名為KNA，可能是為了掩蓋其與BGF的聯(lián)系。
盡管名稱發(fā)生變化，但KNA繼續(xù)與軍事派別合作，幾乎未受任何影響。
KNA向**團伙出租土地、出售電力以維持其設(shè)施運作，并提供武裝安保以確保其正常運轉(zhuǎn)。來自KK Park等**組織的幸存者作證稱，統(tǒng)一著裝的守衛(wèi)佩戴KNA徽章，證明該組織在侵犯人權(quán)方面發(fā)揮了直接作用。
KNA領(lǐng)導(dǎo)人奇特·周已因支持緬甸軍方和**活動而受到英國和歐盟的制裁。在他的領(lǐng)導(dǎo)下，KNA將其犯罪網(wǎng)絡(luò)擴展至跨國層面。
他的兒子Htoo Eh Moo和Chit Chit也深度參與其中。Htoo Eh Moo與KNA附屬商業(yè)公司有關(guān)聯(lián)，而Chit Chit則積極率領(lǐng)KNA部隊與緬甸軍方合作，并在多家KNA相關(guān)公司中持有股份。
根據(jù)最新宣布的制裁措施，KNA及其領(lǐng)導(dǎo)人的所有財產(chǎn)和經(jīng)濟利益已被凍結(jié)。制裁范圍擴展至由被制裁個人擁有50%或以上的任何實體。
美國公民被禁止參與任何涉及被制裁個人或其凍結(jié)資產(chǎn)的交易。
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