據(jù)金昌市中級人民法院公眾號文章，近日，中國甘肅永昌法院判決兩起涉電詐犯罪案件，對十名被告人以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪判處十個月至一年不等的有期徒刑，實際追繳違法所得 119 萬余元。報道稱，2022 年以來，申某某為非法牟利，籌資購買電腦、物聯(lián)網(wǎng)卡等設(shè)備，拉攏李某、陳某等四人入伙，又另招募十余人先后在安徽合肥等地租賃房屋成立 USDT（泰達(dá)幣）交易工作室，并通過 Telegram 軟件組建非法場外交易群，低收高出變現(xiàn)營利。期間，五人屢次鋌而走險，在明知收來的 U 幣來源于網(wǎng)絡(luò)賭博、電信詐騙等黑灰產(chǎn)，仍以“高匯率”價格幫助電詐犯罪分子在泰達(dá)幣和人民幣之間進(jìn)行支付結(jié)算。同時，申某某還聯(lián)系下游“幣商”李某某等人按上游犯罪人員指定的付款方式，通過支付寶、微信轉(zhuǎn)賬、存現(xiàn)等方式結(jié)算付款。截止案發(fā)，涉案被告人共獲利 88 萬余元，其中涉及永昌縣城關(guān)鎮(zhèn)居民孟某等 10 余名被害人在參與虛擬貨幣投資、網(wǎng)上刷單時被詐騙的資金 590 余萬元，資金均被轉(zhuǎn)入申某某等人使用的與泰達(dá)幣交易相關(guān)的賬戶。 法院審理認(rèn)為，本案中，申某某等人利用虛擬幣交易活動，幫助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙行為人轉(zhuǎn)移資金的行為，已脫離單純的虛擬幣經(jīng)營行為，此類行為應(yīng)納入全鏈條打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪活動的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，對涉案犯罪分子應(yīng)予懲處。
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