本站 消息，9 月 24 日，據 Cointelegraph 報道，瑞典警察局和金融情報部門（FIU）近日發布報告，將某些加密貨幣交易平臺歸類為「專業洗錢者（PML）」，并識別出四種典型的洗錢模式。
報告中將這些非法交易平臺分為節點交易提供商、哈瓦拉（Hawala）交易提供商、資產交易提供商和平臺交易提供商。節點交易提供商深度融入犯罪網絡，交易雙向進行；哈瓦拉交易提供商與地下銀行系統相連，在中東地區有廣泛影響；資產交易提供商系統性使用加密資產，交易量大；平臺交易提供商則在公開 P2P 平臺上運作，主要服務小規模毒品買家和欺詐犯。
瑞典 FIU 強調，這些非法加密貨幣服務提供商是新興的洗錢威脅，對有組織犯罪的擴張至關重要。當局呼吁加強對加密交易平臺的監管，同時也認可合法平臺在打擊洗錢方面的作用，敦促其密切關注可疑交易模式。
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