binance交易平臺(tái) 消息，上周，美國(guó)司法部長(zhǎng) Merrick B。Garland 在華盛頓宣布美國(guó)最大的金融機(jī)構(gòu)之一道明銀行（TD Bank）對(duì)多項(xiàng)重罪指控認(rèn)罪，包括合謀違反《銀行保密法》和洗錢。 Garland 在聲明中證實(shí)，道明銀行同意接受 18 億美元的刑事罰款，加上民事執(zhí)法行動(dòng)，對(duì)該行的罰款總額約為 30 億美元。他指出，該決議包括“《銀行保密法》（Bank Secrecy Act）規(guī)定的有史以來最大一筆罰款，也是司法部首次對(duì)一家銀行進(jìn)行每日罰款評(píng)估”。 該銀行是美國(guó)歷史上承認(rèn)違反《銀行保密法》的最大銀行，也是首家承認(rèn)共謀洗錢的銀行。司法部強(qiáng)調(diào)了該銀行在合規(guī)方面的失誤，這為金融犯罪的猖獗創(chuàng)造了環(huán)境。
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