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美FinCEN指控道明銀行未能報告可疑的加密貨幣活動,涉及30億美元洗錢資金

本站 消息,10 月 15 日,美國財政部金融犯罪執法網絡(FinCEN)指控銀行業巨頭道明銀行(TD Bank)未能報告一組匿名客戶涉及國際加密貨幣交易的可疑活動。


FinCEN 表示,道明銀行在九個月的時間內處理了來自一家名為「客戶組 C」的公司的 2000 多筆交易,該公司被描述為「據稱從事銷售金融和房地產行業的運營」。客戶組 C 向道明銀行虛報了其計劃的國際電匯活動,聲稱其年銷售額不會超過 100 萬美元。而實際上,客戶組 C 據稱通過道明銀行進行了超過 10 億美元的交易。


此外,客戶組 C 的 90% 資金來自一家位于英國的加密貨幣交易所,并將 60% 的資金轉移到哥倫比亞的金融機構,這些機構提供與數字資產相關的服務。(The Block)

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