日韩免费高清专区-日韩免费高清一级毛片在线-日韩免费高清一级毛片久久-日韩免费高清一级毛片-日韩免费高清完整版-日韩免费高清视频网站

幣圈網

美FinCEN指控道明銀行未能報告可疑的加密貨幣活動,涉及30億美元洗錢資金

本站 消息,10 月 15 日,美國財政部金融犯罪執法網絡(FinCEN)指控銀行業巨頭道明銀行(TD Bank)未能報告一組匿名客戶涉及國際加密貨幣交易的可疑活動。


FinCEN 表示,道明銀行在九個月的時間內處理了來自一家名為「客戶組 C」的公司的 2000 多筆交易,該公司被描述為「據稱從事銷售金融和房地產行業的運營」。客戶組 C 向道明銀行虛報了其計劃的國際電匯活動,聲稱其年銷售額不會超過 100 萬美元。而實際上,客戶組 C 據稱通過道明銀行進行了超過 10 億美元的交易。


此外,客戶組 C 的 90% 資金來自一家位于英國的加密貨幣交易所,并將 60% 的資金轉移到哥倫比亞的金融機構,這些機構提供與數字資產相關的服務。(The Block)

鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播更多信息之目的,如作者信息標記有誤,請第一時間聯系我們修改或刪除,多謝。

主站蜘蛛池模板: 无码毛片内射白浆视频 | 天天性综合 | 按摩师他揉我奶好爽捏我奶 | 四虎海外影院 | 好男人在线观看免费高清2019韩剧 | 1313午夜精品久久午夜片 | 久久久久久久尹人综合网亚洲 | 国产特级毛片aaaaaa | 天色综合 | 国产色视频一区二区三区 | 亚洲国产在线播放在线 | 亚洲黄色网页 | 精品国产一级毛片大全 | 俄罗斯美女大逼 | 桃色视频破解版 | 国产拍拍| 精品成人一区二区三区免费视频 | 日韩在线免费看 | 包臀裙女教师波多野结衣 | 欧美一二区 | 高h肉爽文农民工 | 超级毛片| 黄网在线观看免费网站台湾swag | 国产成人看片免费视频观看 | 国产成人精品午夜在线播放 | 2020精品极品国产色在线观看 | 国内9lporm自拍视频区 | 日本视频在线免费观看 | 花房乱爱在线观看 | 亚洲精品无码不卡在线观看 | 无人影院在线播放 | 午夜影院免费看 | 91夜夜操 | 999精品视频这里只有精品 | 亚洲国产精品久久网午夜 | 欧美另类videos另类粗暴 | 成人另类视频 | 亚洲人成绝费网站色ww | 国产大片网站 | 亚洲人成综合在线播放 | 1024亚洲天堂 |