U寶幣作為在國內(nèi)發(fā)行的虛擬幣，曾深受奇害的投資者們把它叫優(yōu)寶幣、USS，由一個叫做“優(yōu)聯(lián)萬家”的集團公司發(fā)布的，雖然U寶幣已經(jīng)被揭露是一個傳銷幣，有關(guān)的人員已經(jīng)被抓獲，但依然有一些投資者在關(guān)注U寶幣，本文將會回顧歷史事件，為投資者一同揭秘這身披羊皮外衣的傳銷幣。
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U寶虛擬貨幣傳銷巨案塵埃落定，12名主犯獲刑
賀州市鐘山縣人民法院對一起涉及“U寶”虛擬貨幣的特大傳銷案件進行了公開宣判。被告人王逸凡、楊潤達等12人因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被送上法庭，涉案資金總額高達11億7千多萬元。
法院審理查明，該傳銷活動始于2018年1月，由被告人王逸凡等人策劃并利用“U寶”平臺實施。他們依托優(yōu)聯(lián)萬家公司進行公司化運作，發(fā)行名為“U寶”的虛擬貨幣，并設(shè)定了一系列復(fù)雜的加入規(guī)則和獎勵機制，以吸引大量會員加入并獲取巨額利潤。
“U寶”平臺在會員內(nèi)部進行私募，并以高價向會員售賣U寶幣。隨著會員數(shù)量的不斷增加，該平臺又推出了“U寶期權(quán)”、“U寶子資產(chǎn)”等衍生產(chǎn)品，以高額的動態(tài)和靜態(tài)收益為誘餌，進一步擴大了傳銷網(wǎng)絡(luò)。
該傳銷組織形成了金字塔型的層級結(jié)構(gòu)，會員之間通過推薦關(guān)系形成上下線關(guān)系，并可無限發(fā)展下線。平臺根據(jù)會員持有的U寶數(shù)量及發(fā)展的下線會員持幣總量給予相應(yīng)的獎勵，會員可通過將U寶賣給其他會員變現(xiàn)來獲取非法利益。
至案發(fā)時，該傳銷組織已發(fā)展形成12大體系，注冊會員達17萬余人，注冊賬號超過47萬個，涉案資金高達11億7千多萬元。公安機關(guān)在偵查過程中扣押、凍結(jié)了涉案公司賬戶15個、個人賬戶188個，涉案金額達2億余元。
鐘山縣人民法院認為，被告人王逸凡、楊潤達等12人的行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，嚴重擾亂了經(jīng)濟社會秩序。根據(jù)各被告人的犯罪事實、性質(zhì)、情節(jié)及對社會的危害程度，法院依法判處王逸凡有期徒刑七年，并處罰金人民幣2000萬元;其余11名被告人分別被判處五年六個月至一年六個月不等的有期徒刑，并處罰金200萬至10萬元不等。
此次宣判彰顯了司法機關(guān)對傳銷犯罪活動的嚴厲打擊態(tài)度，也提醒廣大公眾要警惕傳銷陷阱，切勿參與非法傳銷活動。
U寶幣優(yōu)寶商城傳銷大案告破，近5億涉案資金被依法凍結(jié)
2017年7月20日，賀州市鐘山縣公安局成功破獲一起涉及“優(yōu)寶商城”的特大傳銷案件。警方迅速行動，在北京、福州、深圳等地將主要犯罪嫌疑人王某凡等16人一舉抓獲。這一傳銷組織通過銷售名為“U寶”的虛擬幣，大肆發(fā)展下線會員，至案發(fā)時已吸引超過12萬人加入，非法吸收投資資金高達9億多元。警方果斷出手，凍結(jié)了涉案資金近5億元。
進一步調(diào)查與審判顯示，該傳銷組織的惡劣影響遠不止于此。2017年12月11日，四川省洪雅縣人民法院對“優(yōu)寶”傳銷組織中的匯鑫系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)人劉春燕等人進行了宣判，16名涉案人員分別被判處二年六個月至緩刑一年不等的有期徒刑，并處以十五萬元至二萬元不等的罰金。同時，洪雅縣公安局凍結(jié)的4.46億余元涉案傳銷資金被依法上繳國庫。
此外，浙江省紹興市新昌縣法院也審理了一起與“優(yōu)寶商城”相關(guān)的傳銷案件。當?shù)嘏恿浩揭騾⑴c該傳銷組織，積極發(fā)展近500名會員，非法獲利1.5萬余元，被法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年，并處罰金一萬元。
“優(yōu)寶商城”(又稱U寶資產(chǎn)、U寶幣，簡稱Uss)由北京優(yōu)聯(lián)萬家科技集團有限公司于2018年發(fā)布，但該公司實際注冊日期為同年1月18日。該平臺自2018年2月26日起正式運營，通過銷售“U寶”虛擬幣吸引會員加入，并形成了復(fù)雜的多層級傳銷網(wǎng)絡(luò)。會員需填寫推薦人信息以建立上下線關(guān)系，從而享受靜態(tài)和動態(tài)收益。
該傳銷組織聲稱“U寶”具有高額投資回報和升值空間，實則以發(fā)展下線為主要獲利手段。至案發(fā)時，該組織已發(fā)展會員12萬多人，注冊賬號超過46萬個，遍布全國三十個省、自治區(qū)、直轄市。其非法吸收的資金總量驚人，對社會經(jīng)濟秩序造成了嚴重破壞。
新昌縣法院在審理梁平案時指出，她以虛假宣傳手段引誘他人注冊并購買“U寶”幣，通過發(fā)展下線獲取非法利益，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。梁平雖在案發(fā)后主動投案并退繳違法所得，但仍需承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
傳銷幣的三大顯著特征
特征一：瘋狂拉人頭
傳銷幣平臺最明顯的標志就是不斷拉人加入，發(fā)展下線。在這里，你的主要收益并非來自幣價的上漲，而是取決于你在這個用戶鏈條中的位置。但請注意，這與正規(guī)平臺的邀請注冊或?qū)蛹壌碛斜举|(zhì)區(qū)別。正規(guī)邀請注冊可能只有一次性的獎勵，且獎勵層級有限;而層級代理模式會增加商品成本。傳銷幣則不同，它們強調(diào)“占位”的重要性，試圖通過洗腦讓你相信，拉的人越多，賺得就越多。然而，真正以技術(shù)和應(yīng)用為驅(qū)動的數(shù)字資產(chǎn)，其收益與邀請人數(shù)關(guān)系不大。
特征二：嚴格限制提現(xiàn)
傳銷幣深知人性的貪婪與善變，因此會通過各種手段限制提現(xiàn)，以維持資金盤的運轉(zhuǎn)。這種龐氏騙局中，早期參與者的收益實際上來自于后來者的投入。為了延續(xù)游戲，傳銷幣平臺會設(shè)置各種提現(xiàn)門檻，比如必須持有一定數(shù)量的幣、必須發(fā)展一定數(shù)量的下線、每月提現(xiàn)次數(shù)有限等。
特征三：過度包裝與虛假宣傳
傳銷幣往往喜歡將自己與比特幣、以太坊等主流數(shù)字貨幣相提并論，甚至聲稱自己有著巨大的升值潛力。它們會舉辦盛大的發(fā)布會，邀請所謂的行業(yè)專家或機構(gòu)為其站臺。然而，當你試圖核實這些信息時，往往會發(fā)現(xiàn)一無所獲，甚至這些被邀請的專家事后還會出來辟謠。傳銷幣的這種過度包裝和虛假宣傳，正是為了吸引更多的投資者陷入騙局。
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