本站消息，據(jù) The Block 報道，金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)（FinCEN）指控銀行巨頭道明銀行（TD Bank）沒有報告一個未具名客戶群體在進(jìn)行國際加密貨幣交易時的可疑活動。 FinCEN 稱，道明銀行在九個月內(nèi)處理了一家名為“客戶組 C”的公司超過 2,000 筆交易，該公司被認(rèn)定為“據(jù)稱從事銷售金融和房地產(chǎn)行業(yè)”。客戶組 C 向道明銀行謊報了其計劃進(jìn)行的國際電匯活動，稱年銷售額不會超過 100 萬美元。事實上，客戶組 C 據(jù)稱通過道明銀行進(jìn)行了超過 10 億美元的交易。此外，客戶組C 的 90% 資金來自一家英國加密貨幣交易所，60% 資金則流向哥倫比亞提供數(shù)字資產(chǎn)相關(guān)服務(wù)的金融機(jī)構(gòu)。客戶組 C 在與道明銀行合作時并未將哥倫比亞列為其要處理的司法管轄區(qū)之一，并繼續(xù)與中東等地區(qū)的“高風(fēng)險行業(yè)和公司”合作。 此前消息，道明銀行成為美國首家承認(rèn)共謀洗錢的銀行，被處以 30 億美元罰款。
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