本站 消息，11 月 7 日，據(jù)光明網(wǎng)報道，今年 7 月，北京警方在偵辦一起職務(wù)侵占案件時發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人張某通過境外地下錢莊轉(zhuǎn)移犯罪贓款 2000 余萬元，致使民營企業(yè)遭受嚴(yán)重?fù)p失。通過對可疑交易分析，警方逐漸鎖定呂某以及他關(guān)聯(lián)的十幾個賬戶，并經(jīng)工作查明，他們在三年多的時間內(nèi)，將大量不明資金轉(zhuǎn)移至境外，涉案金額高達(dá) 8 億多元。
公安機(jī)關(guān)偵查發(fā)現(xiàn)，呂某團(tuán)伙接收洗錢資金后，立即組織團(tuán)伙操作進(jìn)行虛擬幣購買、拆分、出售等，迅速為上游犯罪所得的贓款進(jìn)行洗白。
今年 7 月，警方在多個省市同時開展收網(wǎng)行動，將涉案犯罪嫌疑人全部抓捕歸案。警方現(xiàn)場繳獲從事非法活動的手機(jī)等電子設(shè)備 20 余部、銀行卡 30 余張。目前，涉案 4 名主要犯罪嫌疑人因涉嫌非法經(jīng)營罪被檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕。
經(jīng)調(diào)查，警方發(fā)現(xiàn)呂某為首的犯罪團(tuán)伙為電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪提供資金通道，上游犯罪團(tuán)伙往往通過呂某等人采取虛擬幣「置換」等方式，使用境內(nèi)人民幣資金向炒幣人員和幣商收購虛擬幣，再通過境外的虛擬貨幣平臺，向境外賣家出售虛擬幣獲得外匯，以此實現(xiàn)將境內(nèi)的非法所得轉(zhuǎn)移至境外的目的。
而在此案中所出現(xiàn)的通過高額利益招募團(tuán)伙，共同以虛擬幣交易為媒介的犯罪行為，對群眾更具誤導(dǎo)性。犯罪分子往往故意回避私自買賣外匯涉嫌違法犯罪的事實，利用高額回報作為誘餌，取得借卡人的信任，利用其賬戶進(jìn)行洗錢。
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