本站 消息，2 月 17 日，澳大利亞交易報告和分析中心（AUSTRAC）對 13 家匯款服務提供商和加密貨幣交易平臺采取監(jiān)管行動，同時對超過 50 家機構發(fā)出合規(guī)警告。
AUSTRAC 首席執(zhí)行官 Brendan Thomas 表示，該機構拒絕了 6 家提供商的注冊續(xù)期申請，原因是這些機構的關鍵人員存在影響其誠信的嚴重違法行為。另有 2 家提供商因未能在期限內(nèi)滿足要求而被施加條件限制。
目前，澳大利亞在 AUSTRAC 注冊的數(shù)字貨幣交易平臺有 417 家，匯款注冊機構有 5,112 家。值得注意的是，F(xiàn)TX 澳大利亞子公司 FTX Express 和 Zipmex Australia 兩家已倒閉的加密貨幣交易平臺已被從該國數(shù)字貨幣交易所注冊名單中移除。
AUSTRAC 表示，此次行動源于該機構發(fā)現(xiàn)匯款和數(shù)字貨幣交易平臺行業(yè)存在系統(tǒng)性的可疑交易未報告和報告不足問題。該機構計劃在 2025 年加強對加密貨幣行業(yè)的監(jiān)管。
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