本站 消息，2 月 27 日，美國司法部發(fā)布公告表示，一名蒙大拿州男子因加密貨幣洗錢陰謀被判有罪。
73 歲的 Randall V. Rule，曾住在蒙大拿州卡利斯佩爾，于 2025 年 2 月 26 日在美國地方法院法官 Jeremy D. Kernodle 主持的為期三天的審判后，被陪審團(tuán)裁定在所有指控上有罪。
「我們不會(huì)袖手旁觀，看著我們的公民成為金融犯罪的受害者，他們的積蓄被偷走，」代理美國檢察官 McGlothin 表示。「我們將積極追訴那些詐騙犯以及那些通過洗錢犯罪收益來幫助他們的人。」
2022 年 11 月 16 日，Rule 和南卡羅來納州厄爾默的 Gregory C. Nysewander 被聯(lián)邦大陪審團(tuán)起訴，指控他們參與洗錢陰謀、洗錢以及違反《銀行保密法》的陰謀。
根據(jù)起訴書，Rule 和 Nysewander 被指控與他人合謀，通過加密貨幣洗錢電匯欺詐獲益。被告將約會(huì)詐騙、商業(yè)郵件入侵、房地產(chǎn)詐騙和其他欺詐計(jì)劃的資金轉(zhuǎn)換為加密貨幣，并將這些加密貨幣發(fā)送到由境內(nèi)外同謀控制的賬戶。被告和他們的同謀作出虛假陳述并隱瞞重要事實(shí)，以避免被發(fā)現(xiàn)這些存款、電匯和轉(zhuǎn)賬的欺詐性質(zhì)，例如指示同謀和受害人將電匯標(biāo)注為「貸款償還」和「廣告費(fèi)」。被告在填寫賬戶開設(shè)文件以及與金融機(jī)構(gòu)和加密貨幣交易平臺(tái)溝通時(shí)也作出了虛假陳述并隱瞞了重要事實(shí)。在陰謀過程中，Rule、Nysewander 及其同謀洗錢超過 240 萬美元。
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