利用審核“大客戶”資質(zhì)的權(quán)限，物流公司員工將列入“黑名單”的貨代中介包裝成“大客戶”，在侵占330多萬元物流費的同時，還利用按月結(jié)賬的優(yōu)惠政策，給物流公司造成了120多萬元損失。10月23日，上游新聞（報料郵箱：cnshangyou@163.com）記者從上海市公安局了解到，目前已抓獲犯罪嫌疑人20多名。
民警在研究嫌疑人作案手法。圖片來源/上海警方
今年5月，上海市公安局經(jīng)偵總隊在對物流企業(yè)開展走訪的過程中，某物流公司向警方反映，公司多家“大客戶”拖欠了百萬元運費后失聯(lián)。警方初步調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，這些“大客戶”均系物流公司客戶經(jīng)理施某、俞某審核通過。在查閱當時的審核材料后，警方發(fā)現(xiàn)這些“大客戶”并不符合公司規(guī)定的資質(zhì)要求，且壞賬率極高，由此判斷其中可能存在職務類犯罪風險，隨即立案偵查。
經(jīng)查，2021年至2023年間，施某、俞某二人在擔任該物流公司客戶經(jīng)理期間，利用“大客戶”審核權(quán)限這一職務便利，與12名市場貨代中介相互勾結(jié)，累計收取40余萬元“好處費”，幫助一些并不具備“大客戶”資質(zhì)或已被公司列入“黑名單”的貨代中介改頭換面，繞過風險審核，注冊成為“大客戶”。這些貨代中介在成為“大客戶”后，對外招攬有貨運需求的貨主，從中賺取30%運費差價。施某、俞某的行為嚴重損害了公司的合法權(quán)益，涉嫌非國家工作人員受賄罪。
民警在梳理證據(jù)。圖片來源/上海警方
辦案民警介紹，更為嚴重的是，一些“大客戶”還利用物流公司給予的寄費月結(jié)和運費折扣等優(yōu)惠政策，對外詐騙貨主物流款項。如本案中某貨代中介謝某在通過向施、俞二人行賄非法取得“大客戶”身份后，以“享受低價運輸折扣”為餌，對外收取了30余名貨主預付運輸費用400余萬元，將其中330余萬元占為己有。截至案發(fā)，仍有已經(jīng)支付運費的大量貨物積壓未能如期發(fā)出，嚴重影響貨主企業(yè)正常運營；同時，謝某利用“大客戶”按月結(jié)賬的賬期優(yōu)惠政策，拖欠物流公司120余萬元運輸費用，造成物流公司巨額損失。
目前，施、俞二人因涉嫌非國家工作人員受賄罪被警方依法采取刑事強制措施，謝某因涉嫌合同詐騙罪和對非國家工作人員行賄罪被另案處理。
上游新聞記者了解到，此案偵破后，上海警方還對全市類似警情進行了全量梳理，深挖發(fā)現(xiàn)涉及本市其他4家物流企業(yè)員工的受賄犯罪線索27條，先后組織全市11個公安分局開展多波次收網(wǎng)打擊，共抓獲犯罪嫌疑人20余名。目前，相關案件在進一步偵辦中。
上游新聞記者時婷婷
編輯：鄒渝責編：郎清湘,官毅 審核：馮飛
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