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德州郵政臨邑縣沙河營業所成功堵截“線上詐騙 線下取現”組合式新型詐騙

大眾網記者 徐瑞 通訊員 蘇偉 德州報道

近日,年輕客戶齊某持其母親的身份證、銀行卡到沙河營業所辦理取款5萬元。柜員李瑞詢問客戶取款用途時,客戶稱買東西,但辦理業務時系統提示多筆取款預警。柜員和綜柜提高警惕,認真分析客戶交易,并詢問核實,客戶稱買房買車,不能轉賬,要取款匯集到他行卡上。因與平常買房客戶交易方式不同,工作人員更覺可疑,隨即聯系其家人核實,家人卻稱不知曉取款和買房情況。

網點人員意識到客戶可能遭遇詐騙,一遍遍安撫客戶,講解詐騙案例,同時聯系反詐中心民警。民警到達網點,經了解,齊某從9月份開始在手機上用某返利軟件進行交易,通過支付寶向網站充值,因轉賬限額,詐騙分子要求客戶到銀行取現,再通過網約車派送現金方式規避風控。

經過共同勸阻,客戶終于意識到被騙,避免了5萬元損失,客戶贈送錦旗表示感謝。

溫馨提示:

1.凡是以“特殊入金渠道、避稅、逃避監管”等理由,誘導您到銀行取現金(或購買黃金),并被要求郵寄至指定地點或交給指定人員的,都是詐騙。

2.廣大群眾要提高警惕,不輕信網上刷單返利、網絡投資賺錢等說辭,如遇要求使用快遞、網約車進行現金或黃金寄送的,請撥打反詐專線96110咨詢,以免遭受財產損失。

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