近日,浦發銀行北京分行接連收到北京市公安局多家分局發來的感謝信,信中對浦發銀行為警方辦案提供的有力支持予以高度評價。圍繞打擊電信網絡詐騙、“兩卡”違法犯罪等,浦發銀行北京分行積極履行金融機構社會責任,不斷深化警銀協作與聯動反應機制,以實際行動筑牢金融風險“防控網”。
“貴單位工作人員嚴格落實《關于依法嚴厲打擊懲戒治理非法買賣電話卡銀行卡違法犯罪活動的通告》工作要求,幫助快速、高效、精準攔截涉詐犯罪。”浦發銀行北京分行于近日收到警方反饋,經過數月調查,此前出現在郊區網點的可疑人員已被正式逮捕。
今年5月,一名男子持浦發銀行借記卡前來網點申請辦理卡片升級。工作人員經系統查詢發現,該卡片曾在異地被警方凍結,且該男子無法證實其卡片的真實用途,于是工作人員婉拒了其升級卡片申請。男子頓時情緒激動,并撥打了銀行的投訴電話。
此時,公安機關的警官正在網點調取其他案件相關查詢結果,支行工作人員互相配合、機敏反應,一面耐心安撫男子情緒,同時將該男子相關信息上報警官。經信息核實及現場問話,警方發現該男子涉嫌“幫信罪”,當場將其帶回刑偵支隊展開調查。據警方反饋,通過這名“幫信罪”犯罪嫌疑人,警方還深挖出了其上游電信詐騙涉案線索。
在及時堵截詐騙的同時,浦發銀行北京分行長期與警方聯動,為辦案提供查詢支持。其中,浦發銀行北京安外支行因今年7月以來大力配合警方查詢賬戶相關信息,獲得警方高度贊賞,“以高標準、高要求的工作作風配合公安機關工作,為辦案提供了有力的支持”,公安機關在感謝信中表示。
近年來,電信網絡詐騙等新型違法犯罪案件頻發,銀行金融機構作為賬戶風險防范的第一道防線,在打擊治理犯罪中起著重要作用。浦發銀行北京分行憑借“內外協同,防治一體”的組合拳,已多次精準攔截涉詐事件、追回客戶電詐損失,真正做到守好客戶“錢袋子”。
對外,浦發銀行北京分行與公安機關及監管機構緊密聯動,深化聯系協作機制,共同打擊金融犯罪、防范化解金融風險;對內大力實施賬戶分類分級管理,落實賬戶開立環節盡職調查,認真開展客戶身份核實工作,持續提升員工電信詐騙識別與防范能力,強化網點源頭防控,同時以金融科技賦能涉詐防控,依托科技手段推進涉詐風險“早識別、早預警、早發現、早處置”,為防控電信詐騙提供安全保障。
下一步,浦發銀行北京分行將堅持以客戶為中心,踐行金融機構主體責任,優化客戶服務的同時,持續推進電信詐騙源頭治理,繼續守護好百姓的“錢袋子”。
責任編輯：楊永明
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