魯網5月20日訊4月29日，一客戶張某到建設銀行濰坊高密朝陽支行申請辦卡，大堂經理在執行盡職調查過程中發現，客戶已持有建行銀行卡賬戶，詢問客戶為何有卡還需重新辦卡。客戶吞吞吐吐表示沒有卡，即使有也早找不到了，現在需要辦卡作為工資卡用，同時眼神一直看向網點大門外。大堂經理立即提高警惕，向客戶宣讀反電信網絡詐騙的承諾書告知書，并鄭重告知客戶出租、出借銀行卡、參與洗錢等違法行為帶來的嚴重后果。客戶表示自己先打電話詢問老板，在網點門口停留兩分鐘后，驅車離開。大堂經理申請查詢客戶張某已持有銀行卡賬戶交易明細，發現該銀行卡并非“早找不到了”，而是一直有頻繁交易。大堂經理立即將該異常開戶情況提醒支行各網點防范異常開戶風險。
大堂經理嚴格落實客戶身份識別與盡職調查，成功堵截了異常開戶風險。下一步，建設銀行濰坊高密支行將持續加強員工反詐、反洗錢培訓，提升員工風險識別能力和風險處置能力。同時，將持續做好金融知識宣傳工作，讓公眾對電信網絡詐騙、網絡賭博和洗錢犯罪有更加深刻的認識，共筑金融安全防線。（通訊員 李敏）
責任編輯：趙岳
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