根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)投資公司 Dragonfly 聯(lián)合創(chuàng)始人哈西布·庫雷希 (Haseeb Qureshi) 的聲明，美國司法部已撤銷對(duì)該公司早期投資加密貨幣混合器 Tornado Cash 的指控。
庫雷希表示：“司法部現(xiàn)在已經(jīng)反悔。”發(fā)推文周二。“他們?cè)谥芤簧衔绲耐徲涗浿斜硎荆襟w報(bào)道的他們計(jì)劃對(duì)蜻蜓投資提起訴訟是不準(zhǔn)確的，蜻蜓投資及其任何主要負(fù)責(zé)人都不是他們調(diào)查的對(duì)象。”
就在幾天前，一名聯(lián)邦檢察官周五在法庭上表示，對(duì) Dragonfly Capital Partners 的 Tom Schmidt 和其他人的指控正在考慮中庫雷希批評(píng)此舉“不僅是史無前例的”，而且“明顯違反了司法部的政策”。
該聲明是在刑事審判Tornado Cash 聯(lián)合創(chuàng)始人羅曼·斯托姆 (Roman Storm) 面臨共謀和制裁指控，最高可判處 45 年徒刑。
Storm 和他的團(tuán)隊(duì)開發(fā)了以太坊-基于 加密貨幣混合器這會(huì)掩蓋交易來源。檢察官指控，包括朝鮮黑客在內(nèi)的犯罪分子利用 Tornado Cash 來清洗被盜資金。
Dragonfly 的 Tornado Cash 投資
Dragonfly 于 2020 年 8 月投資了 Tornado Cash 開發(fā)團(tuán)隊(duì)，相信 Qureshi 所說的“開源隱私保護(hù)技術(shù)的重要性”。
該公司在投資前獲得了外部法律顧問的確認(rèn)，Tornado Cash 遵守了現(xiàn)有法規(guī)。
當(dāng)斯托姆的辯護(hù)團(tuán)隊(duì)試圖傳喚施密特作為證人來提供投資和內(nèi)部溝通的背景信息時(shí)，檢察官拒絕給予豁免，促使施密特援引第五修正案的權(quán)利并拒絕作證。
正是在周五的法庭審理過程中，檢察官首次表示他們正在考慮對(duì)蜻蜓航空人員提出指控。
庫雷希在推特上寫道：“他們永遠(yuǎn)不被允許在媒體面前公開審判第三方，進(jìn)行起訴。檢察官這樣做是為了阻止我們?yōu)檗q方作證。”
在檢察官聯(lián)系該公司后，Chainalysis 的一名證人還援引了《第五修正案》的保護(hù)條款，辯方表示，由于 Chainalysis 運(yùn)營著 Tornado Cash 中繼器，因此可能面臨刑事風(fēng)險(xiǎn)，檢察官稱其是涉嫌陰謀的一部分。抹布e 已報(bào)道.
Storm 案審判即將進(jìn)入最后辯論階段，其結(jié)果預(yù)計(jì)將成為開源開發(fā)者及其支持者是否應(yīng)該被起訴的重要先例。幾天前，比特幣攪拌機(jī) Samourai 錢包認(rèn)罪類似的指控。
Storm 和 Tornado Cash 聯(lián)合創(chuàng)始人 Roman Semenov帶電2023 年，因經(jīng)營無牌匯款業(yè)務(wù)而違反制裁此前，美國財(cái)政部于 2022 年將 Tornado Cash 列入制裁名單。
Myriad 的用戶，這是一個(gè)由解密的母公司 DASTAN 認(rèn)為羅曼·斯托姆被判有罪為 64%。
第三位聯(lián)合創(chuàng)始人 Alexey Pertsev 也被定罪在荷蘭。
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