被認(rèn)為是史上規(guī)模最大的加密貨幣詐騙案之一，「維卡幣（OneCoin）」于 2014 年成立，以「超越比特幣」的宣傳策略在全球范圍內(nèi)吸引投資者。這個(gè)詐騙集團(tuán)從超過 175 個(gè)國(guó)家的數(shù)百萬(wàn)人那里騙取了超過 50 億美元。今天，該集團(tuán)的法律代表 Mark Scott 因涉嫌參與洗錢 4 億美元，被美國(guó)紐約南區(qū)地方法院的法官判處 10 年有期徒刑。
維卡幣主謀被FBI列為十大通緝犯
近期，與維卡幣案相關(guān)的多名涉案人員已接連被判刑。除了法律代理人Scott 于1 月26 日被判處10 年監(jiān)禁外，去年9 月，OneCoin 的共同創(chuàng)始人Karl Sebastian Greenwood 因電匯欺詐和洗錢等罪名被判20 年有期徒刑，并需向受害者支付3億美元賠償金。此外，該集團(tuán)的前合規(guī)主管 Irinia Dilkinska 在 2023 年 11 月承認(rèn)了相同的罪名，預(yù)計(jì)將在今年 2 月接受判決。Mark Scott 的主要罪行是協(xié)助被稱為「加密女王」的 Ruja Ignatova 洗錢高達(dá) 4 億美元，并因此收取了約 5,000 萬(wàn)美元的費(fèi)用，最終被判處 10 年有期徒刑。然而，該案的主謀「加密女王」目前仍未被捕，自 2022 年 6 月起被 FBI 列為十大通緝要犯，其下落仍是個(gè)謎。
辯護(hù)律師團(tuán)隊(duì)主張 Scott 并未察覺維卡幣是詐騙
檢方于25 日的聽證會(huì)上指出，Scott 在接收到法院沒收通知后，迅速以25 萬(wàn)美元出售了自己的保時(shí)捷，并將30 萬(wàn)美元轉(zhuǎn)移到開曼群島的賬戶，用于購(gòu)買位于美國(guó)東北部科德角的房產(chǎn)。這些資金本應(yīng)用于對(duì)維卡幣受害者的賠償。
Scott 的辯護(hù)團(tuán)隊(duì)在法庭上表示，被告在相關(guān)部落格文章發(fā)表之前并不知道維卡幣是一場(chǎng)詐騙，因此建議法官判處不超過 5 年的監(jiān)禁。在今天的判決公布后，辯護(hù)團(tuán)隊(duì)表示將申請(qǐng)保釋，并準(zhǔn)備提起上訴。
臺(tái)灣去年十月仍有活動(dòng)
維卡幣這個(gè)全球性的騙局甚至牽涉到臺(tái)灣，去年十月，就有媒體爆料在臺(tái)中市烏日區(qū)的「臻愛花園酒店」舉行了一場(chǎng)大型電商會(huì)議，吸引了超過850名參加者，這些人都是維卡幣的投資者。受害人家屬郭先生回憶說(shuō)，2014年有人向他姐姐推銷維卡幣，聲稱只需投資新臺(tái)幣168,000購(gòu)買一個(gè)維卡幣單位，就能獲得250克黃金，并從下線獲得25%的傭金。郭先生的姐姐認(rèn)為這是一個(gè)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的高回報(bào)投資，因此她投入了超過新臺(tái)幣800萬(wàn)元購(gòu)買維卡幣，成為其他臺(tái)商的下線。然而，最終大家只得到了一張無(wú)價(jià)值的紙張。在過去的八年多時(shí)間里，沒有人成功兌換過維卡幣。盡管如此，這次的電商大會(huì)似乎又給了他們一絲希望。
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