加密貨幣研究公司 Chainalysis 透露，2023 年至少有價值 242 億美元的加密貨幣被發送到非法錢包地址，包括與制裁、恐怖主義融資和詐騙相關的地址。 這個數字被認為是一個保守的估計，Chainalysis預計隨著更多的非法地址被發現，這個數字還會上升。Chainalysis專注于與加密相關的犯罪，承認僅在區塊鏈數據中區分收益與非加密相關犯罪活動的挑戰。這些數據包括發送到已識別的非法地址的加密貨幣和在加密貨幣黑客攻擊中被盜的資金。
2023 年，受制裁實體和司法管轄區占非法交易總額的 149 億美元，占當年測得的非法交易量的 61.5%。據報道，2022 年估計的非法交易量為 396 億美元，顯示了已識別地址的增長以及受制裁服務對總數的影響。總體而言，與非法活動相關的所有加密交易量的份額從 2022 年的 0.42% 下降到 2023 年的 0.34%。
雖然比特幣是 2021 年網絡犯罪分子的主要選擇，但穩定幣現在占非法交易量的大部分。這種轉變與穩定幣在合法和非法活動中的整體增長相一致。然而，某些形式的加密犯罪，如暗網市場銷售和勒索軟件勒索，仍然主要涉及比特幣。2023 年，加密貨幣詐騙和黑客收入大幅下降，非法收入分別下降了 29.2% 和 54.3%。詐騙已經發展，詐騙者采用浪漫詐騙策略與個人建立關系，以進行欺詐性投資。
Chainalysis報告顯示，黑客收入下降，這歸因于DeFi黑客事件的顯著減少，這可能表明安全實踐有所改善。報告中還發現了各種其他類型的非法地址，包括與恐怖主義融資、網絡犯罪和虐待兒童材料有關的地址。
非法活動主要由涉及受制裁實體和司法管轄區的交易驅動，占所衡量的非法交易量的61.5%。監管機構批準的加密貨幣服務對這一總數做出了重大貢獻，給暴露于此類實體的平臺帶來了合規挑戰。該報告進一步指出，與受制裁實體和司法管轄區的交易總額為149億美元，占2023年所有非法交易額的61.5%。與制裁相關的活動涉及位于美國制裁未執行的司法管轄區的加密貨幣服務，這給受美國或英國管轄的加密平臺帶來了挑戰。
聯合國報告強調了 USDT 在 Tron 區塊鏈在東南亞洗錢中的使用
1月16日，聯合國毒品和犯罪問題辦公室東南亞和太平洋分部發布了一份報告，重點關注加密貨幣參與非法活動和地下銀行業務。
該報告將 USDT 穩定幣，尤其是在 Tron 區塊鏈上，確定為該地區洗錢的關鍵工具，理由是其穩定性、交易匿名性和低費用。然而，美國表示將打擊未能阻止和報告非法資金流動的加密公司。去年，加密貨幣交易所BIAN(Binance)的創始人承認違反了美國反洗錢法。
聯合國周一的一份報告稱，不受監管的加密貨幣交易所已成為東南亞有組織犯罪使用的金融架構的“基礎部分”。1 月 4 日，區塊鏈安全公司 CertiK 報告稱，2023 年加密黑客收入下降了 51% 以上。這標志著區塊鏈安全的“積極發展”，CertiK聯合創始人Ronghui Gu表示。
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