轉自：上觀新聞
近日，年僅28歲的土耳其加密貨幣交易平臺ThoDEX的創始人澤爾（Faruk Fatih Ozer）在阿爾巴尼亞被捕，國際刑警組織持續了一年的追捕行動至此告一段落。
阿爾巴尼亞政府部門官網發表聲明稱，澤爾已在該國的西南部海濱城市發羅拉被捕，他的身份已通過生物識別技術確認。據悉，澤爾被引渡回土耳其的程序，是由國際刑警組織首席法官牽頭發布的。
阿爾巴尼亞政府官網稱澤爾已落網
2021年4月，澤爾創辦的Thodex交易所破產。據土耳其當地媒體報道，他帶著價值20億美元（約138億元人民幣）的加密貨幣逃離，最后一次露面是在土耳其的伊斯坦布爾機場。
隨后，Thodex團隊被土耳其警方搜查逮捕，警方對該平臺的78名工作人員發出了逮捕令，最終有62人被拘留。而澤爾在被逮捕之前，登上了國際刑警組織的紅色通緝令名單。
國際刑警組織官網目前仍保留著澤爾的紅色通緝令。官網信息顯示，澤爾于1994年出生于土耳其的港口城市蓋布澤，國際刑警組織稱澤爾涉嫌建立犯罪組織和嚴重欺詐罪。
國際刑警組織頁面中有關澤爾的信息
當時土耳其當地媒體報道，澤爾和他的同謀從至少40萬投資者處非法獲得了20億美元。而加密幣數據公司Chainalysis的一份報告估計，該交易所給投資者造成的損失約為25.2億美元，占2021年全球加密貨幣交易所暴雷跑路所產生總損失的90%。
該案件目前已經正式進入司法程序。
不過從官方發布的起訴書看，檢察官認定澤爾團隊涉及的損失金額并沒有那么多。今年4月，土耳其檢察官公布了對澤爾團隊的起訴書，稱Thodex交易所給投資者造成的損失約為2400萬美元。
起訴書稱，檢察官指控澤爾成立犯罪組織、通過信息學系統進行欺詐以及清洗犯罪活動所得，因此訴請法院判處其4.06萬年的監禁，并訴請對2021年因該案被捕的21人判處類似刑罰。
公開信息顯示，Thodex于2017年成立，是土耳其第一家獲得美國FinCen MSB許可的加密貨幣交易所，在土耳其擁有約70萬名客戶。
2021年4月，Thodex突然停止所有交易服務，針對平臺卷錢跑路的傳聞，Thodex先后發布了兩次公告。
Thodex第一次發布公告稱，服務僅暫停4-5天，以評估與“世界知名銀行和融資公司”的合作協議。
一天后，澤爾作為公司創始人，在平臺官方社交媒體上再次發布聲明，稱公司電路遇到技術問題，公司網絡安全存在隱患，需要時間修復。并表示自己絕對不會傷害自己的國家和民族。
澤爾表示自己曾考慮過自殺，但又表示“我決定活著、戰斗、工作，還清我對你們的債務。當我償還所有債務的那天，我會回到我的國家，伸張正義。”
在逃往阿爾巴尼亞之前，澤爾被發現將價值1.25億美元的比特幣轉移到了另一全球知名交易所Kraken。
今年幣圈震動引發了大大小小的交易所關停、跑路，虛擬貨幣業務存在的高風險在這次熊市中表露無遺。
我國嚴令禁止虛擬貨幣業務的運營，監管部門曾多次聲明，提醒虛擬貨幣交易存在的高風險。
今年8月，網信辦發布消息稱，按照《關于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》精神，國家網信辦督促指導主要網站平臺切實落實主體責任，持續保持對虛擬貨幣交易炒作高壓打擊的態勢，加大對誘導虛擬貨幣投資等信息內容和賬號自查自糾力度。
2021年9月，央行、最高法院等多部門聯合發布《關于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》，明確表示虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位；虛擬貨幣相關業務活動屬于非法金融活動；境外虛擬貨幣交易所通過互聯網向我國境內居民提供服務同樣屬于非法金融活動。
參與虛擬貨幣投資交易活動存在法律風險，任何法人、非法人組織和自然人投資虛擬貨幣及相關衍生品，違背公序良俗的，相關民事法律行為無效，由此引發的損失由其自行承擔，涉嫌破壞金融秩序、危害金融安全的，由相關部門依法查處。
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