全球加密貨幣交易所BIAN(Binance)正式對加拿大金融交易和報告分析中心(FINTRAC)征收的440萬美元罰款提出質疑。5月份實施的罰款指控BIAN未能遵守反洗錢(AML)和打擊恐怖主義融資(CFT)法規。上訴于6月5日在加拿大聯邦法院提出。
Binance在法庭上挑戰FINTRAC的440萬美元罰款
FINTRAC的行動強調了BIAN業務中的缺陷，特別是他們未能注冊為外國貨幣服務企業，并報告超過10，000美元的交易。Binance在上訴中辯稱，其服務并非針對加拿大居民。此外，該公司宣布打算于2023年5月退出加拿大市場，理由是具有挑戰性的監管環境是其決定的關鍵原因。
與加拿大監管機構的這種對抗并非孤立。BIAN的合規問題引發了多個司法管轄區的審查。在加拿大的呼吁突顯出，該交易所在應對復雜的全球監管框架時面臨著更廣泛的挑戰。
Binance在尼日利亞贏得了撤銷收費的勝利
Binance的監管挑戰超越了加拿大邊境。該交易所最近通過與美國當局達成43億美元的和解協議，解決了在美國的一場重大法律的斗爭。這一和解是在與FINTRAC提出的指控類似的指控之后達成的，當時的首席執行官趙長鵬在承認重罪指控后辭職。趙目前正在服四個月的聯邦徒刑。
更復雜的是，美國司法部任命法醫風險聯盟(Forensic Risk Alliance)在未來三年內監督BIAN的合規措施。這一決定是在一次有爭議的審議之后做出的，該審議導致&卷入FTX崩潰的律師事務所Sullivan Cromwell失去了監督作用。
除了法律的和監管障礙外，BIAN還面臨著運營挑戰。今年早些時候，該公司兩名高管因逃稅和洗錢指控在尼日利亞被拘留。這一事件進一步使該公司的全球運營和保持監管清白的努力復雜化。然而，尼日利亞聯邦稅務局(FIRS)上周駁回了對該交易所的指控，導致BIAN在尼日利亞取得了重大勝利。
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