聯(lián)邦檢察官已采取行動(dòng)推翻一名法律專家所稱的該地區(qū)有史以來最大的加密貨幣欺詐案之一的“異常寬大”的判決。
政府周二上訴第九巡回上訴法院就愛沙尼亞公民 Sergei Potapenko 和 Ivan Tur?gin 被判處的“已服刑”判決進(jìn)行了宣判，他們承認(rèn)參與了一項(xiàng)價(jià)值 5.77 億美元的加密貨幣挖礦龐氏騙局。
該通知對(duì)量刑聽證會(huì)的決定以及法官羅伯特·S·拉斯尼克（Robert S. Lasnik）的書面“量刑命令”提出了質(zhì)疑。發(fā)布 周二。
上訴針對(duì)的是拉斯尼克對(duì)波塔彭科和圖羅金分別判處三年監(jiān)外執(zhí)行和 25,000 美元罰款的決定，駁回了檢察官的請(qǐng)求判處10年監(jiān)禁當(dāng)局稱這是華盛頓西區(qū)“有史以來起訴的最大欺詐案”。
Fathom Legal 的區(qū)塊鏈和加密貨幣律師兼執(zhí)行合伙人 Ishita Sharma 告訴解密“維持原判的可能性很高”，因?yàn)椤暗诰叛不胤ㄔ和ǔ?huì)聽從地區(qū)法官的自由裁量權(quán)，除非它發(fā)現(xiàn)判決明顯超出了合理范圍。”
夏爾馬表示，第九巡回上訴法院將權(quán)衡法官是否“適當(dāng)計(jì)算并考慮了美國(guó)量刑指南”，裁決是否與大型欺詐案件的國(guó)家規(guī)范“一致”，以及寬大處理是否“破壞了經(jīng)濟(jì)犯罪的普遍威懾力”。
Coinque Consulting 的法律合伙人 Navodaya Singh Rajpurohit 也持有同樣的觀點(diǎn)，他表示解密雖然判決可能看起來“異常寬大”，但拉斯尼克法官清楚地表達(dá)了他圍繞“已服刑時(shí)間、移民風(fēng)險(xiǎn)和賠償問題”的推理。
法律專家指出，拉斯尼克法官的“推理是真實(shí)的，如果這些理由留在我們這里，實(shí)際上可能會(huì)有問題”，他指的是對(duì)外國(guó)被告待遇的系統(tǒng)性擔(dān)憂，而這種擔(dān)憂構(gòu)成了量刑決定的基礎(chǔ)。
他說，盡管“檢察官可以辯稱這淡化了欺詐行為，但歷史表明，當(dāng)法官將判決與具體的、合理的命令聯(lián)系起來時(shí)，第九巡回法院很少會(huì)推翻判決”。
HashFlare 被告認(rèn)罪二月份欺詐2015 年至 2019 年，全球有 440,000 名受害者通過欺詐性加密挖礦合同受害。
他們向客戶展示具有虛假回報(bào)的“虛假在線儀表板”，同時(shí)缺乏他們承諾的采礦基礎(chǔ)設(shè)施，而是使用投資者資金購買奢侈品并通過交易所購買比特幣來支付提前提款者。
拉斯尼克法官將此案描述為“法院27年來在聯(lián)邦法庭上遇到的最困難的判決之一”。
他指出，各方均同意被告應(yīng)通過條約轉(zhuǎn)移在愛沙尼亞服刑，但“假設(shè)司法部國(guó)際事務(wù)辦公室會(huì)批準(zhǔn)而不是拒絕被告的條約轉(zhuǎn)移，則風(fēng)險(xiǎn)太大”。
拉斯尼克警告稱，如果沒有條約轉(zhuǎn)移，被告將“面臨比美國(guó)白領(lǐng)罪犯更長(zhǎng)、更嚴(yán)厲的監(jiān)禁”，隨后將被移民和海關(guān)執(zhí)法局“無限期拘留”，直至被驅(qū)逐出境。
然而，夏爾馬指出，該判決“在大規(guī)模欺詐面前如此寬大，引發(fā)了人們對(duì)其一致性和威懾力的嚴(yán)重?fù)?dān)憂”。
被告沒收了約 4 億美元的資產(chǎn)作為對(duì)受害者的賠償。
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