財聯社|區塊鏈日報（杭州，記者 徐賜豪）訊，進入12月份以來，虛擬貨幣交易平臺火幣開始發布站內信，提醒中國大陸用戶清退賬戶資產，明確將于12月14日關閉中國大陸用戶的充幣功能；12月15日禁止中國大陸用戶的幣幣交易功能；12月31日，將下架OTC中的人民幣交易。
9月24日，央行首次聯合公檢法等十部門聯合發布《關于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》（下稱《通知》），再次強調虛擬貨幣相關業務活動屬于非法金融活動，通知中還明確境外虛擬貨幣交易所通過互聯網向我國境內居民提供服務同樣屬于非法金融活動等。
自《通知》發布以后，包括火幣、BIAN、OKEx等在內紛紛表示將在年底“退出中國大陸市場”。隨著清退日期臨近，《區塊鏈日報》記者梳理發現，已有15家交易平臺宣布退出中國大陸市場，而多家交易所的國內關聯公司大多已經注銷或擬注銷。
有業內人士向《區塊鏈日報》記者分析稱，國家監管層對虛擬貨幣政策已經明朗，將過去一段時間市場上沒有明確的灰色地帶進行了厘清，虛擬貨幣交易所的未來只能在合規大背景下，重心轉向國外業務。
火幣發布的中國大陸用戶清退時間節點
15家交易所宣布退出中國大陸
Huobi Global在APP發布站內信，稱將于12月14日11:00關閉中國大陸用戶充幣功能；12月15日11:00禁止中國大陸用戶幣幣交易功能；12月31日24:00下架OTC的CNY交易。
此前，BIAN發布《關于下架C2CCNY交易區及中國大陸地區用戶清查的通知》，稱為響應當地政府監管政策要求，BIANC2C將于東八區時間2021年12月31日24:00下架CNY交易區，同時將對平臺用戶進行清查。
BIAN在公告中表示，對用戶進行清查，若平臺發現中國大陸地區用戶，則其對應賬戶將切換至“只允許提現”模式，用戶將只能進行提現、撤單、贖回、平倉操作。BIAN將在賬戶切換前7天，以郵件形式通知相應用戶。
Bitget也在12月1日發布了對中國大陸地區存量用戶清退流程的公告，截止時間定在了12月31日。同時承諾，確保平臺用戶資產100%的兌付與提現。
另一家全球份額占比很高的平臺OKEx，也于10月13日也發布了《關于中國大陸地區監管政策的通知》，表示自2017年9月開始就把業務重心轉到國際市場，不針對中國大陸市場進行推廣和服務，其網站在中國大陸無法訪問，App也下架了所有的中國大陸地區的應用市場。
OKEx還在公告同時表示，繼續保持“退出中國大陸市場”的政策，不在中國大陸地區設立辦公室和團隊。
此外，在今年12月底完成全面清退中國大陸用戶的交易所還有MEXC交易平臺、KuCoin等。
其實，這不是虛擬貨幣交易所第一次號稱“退出大陸”。
2017年9月4日，央行等七部委聯合發布《關于防范代幣發行融資風險的公告》，要求虛擬貨幣交易所必須關閉大陸服務。于是境內所有的交易平臺都紛紛出海，尋找替身，普遍做法是在海外注冊關聯主體，然后繼續服務大陸用戶，有點“金蟬脫殼”的意味。
幣圈一資深玩家接受《區塊鏈日報》記者采訪時表示，OKEx其實是OKCoin的海外關聯主體，Huobi Global是火幣的海外關聯主體；像ok、huobi這些名字有些相似，比較好聯想；還有一些品牌名字完全不同的，比如AEx是比特時代的海外關聯主體，gate.io是比特兒的海外關聯主體等。
“平臺為了保留用戶，在清退時原平臺的賬號可以在新平臺上無縫登錄。”上述玩家告訴記者，有些交易所在清退用戶時會提示新的交易所網址，比如像這個幣核（BHEx）給了一個新加坡的網站地址。
OKCoin幣行在2017年10月30日發布停止交易公告中寫到：“我們通過投資、合作等方式拿到了世界多國數字資產交易的牌照，將進軍海外市場，OKEx.com及OKCoin.com所有的海外業務都有當地的公司和團隊負責經營。”
今年此次交易所也紛紛宣布退出中國大陸服務，留給外界的疑問頗多，比如是否是動真格的？是否重蹈4年前的覆轍？
《區塊鏈日報》記者根據公開信息統計，截止目前已有15家交易所公開表態撤出中國大陸市場。（詳情將下表）
多家交易所的國內關聯公司已注銷
《區塊鏈日報》記者發現，上述15家宣布“撤離”中國大陸的交易所中，基本上都是中國人或者華人創建，除了BIAN、OKEx、火幣、比特時代、比特兒等經歷過2017年“94政策”外，其余都是在“94政策”之后成立的新交易所。
此外，相較于國內三大交易所趙長鵬、李林和徐明星等常在幣圈活躍不同，很多的交易所創始人都比較低調，很少在公眾場合露面，仿佛“隱形人”一樣。在15家交易所中記者從公開的資料中查詢不到幣萬（Bione）創始人以及相關公司的信息。
比如已經成立了八年之久的Gate的創始人韓林，在2014年采訪出鏡之后，幾乎沒有在大型公開活動上再沒出現過。
據公開信息查詢，濟南曼維信息科技有限公司是比特兒(Gate前身)運營主體公司之一，《區塊鏈日報》記者查詢天眼查工商資料發現，該公司已在2019年9月份注銷。
2019年Gate因上線虛擬貨幣CNNS暴跌發生多起被投資者維權事件。Gate公司的注銷與出現的維權事件不無關系。
據天眼查上的工商資料顯示，北京火幣天下網絡技術有限公司7月22日因決議解散，擬向公司登記機關申請注銷登記，請債權人自公告之日起45日內向清算組申報債權，清算組負責人為李林。
此前，6月24日北京樂酷達網絡科技有限公司宣布決議解散，清算組負責人與成員均為法人徐明星。不過目前兩家都出于存續狀態。
《區塊鏈日報》梳理這15家退出中國大陸的交易所，共有8家可以查到國內關聯公司，這8家中有7家已注銷或者擬注銷。
國內將保持持續高壓政策
我國監管部門一直對虛擬貨幣交易保持高壓打擊態度，特別是今年以來，整治虛擬貨幣行動上升到了一個更高層面。
梳理發現，今年5月18日，中國互聯網金融協會、中國銀行業協會、中國支付清算協會聯合發布《關于防范虛擬貨幣交易炒作風險的公告》，重申開展法定貨幣與虛擬貨幣兌換及虛擬貨幣之間的兌換業務、為虛擬貨幣交易提供信息中介和定價服務等活動，違反有關法律法規，并涉嫌非法集資、非法發行證券、非法發售代幣票券等犯罪活動。
5月21日，國務院金融穩定發展委員會召開五十一次會議。會議強調，強化平臺企業金融活動監管，打擊比特幣挖礦和交易行為，堅決防范個體風險向社會領域傳遞。
與此同時，內蒙古、新疆、云南和四川等國內主要虛擬貨幣“挖礦”地區，對“挖礦”采取了嚴厲打擊措施。今年5月25日，內蒙古發改委發布《關于堅決打擊懲戒虛擬貨幣“挖礦”行為八項措施(征求意見稿)》，對以虛擬貨幣形式進行洗錢、非法集資等違法行為進行查處。對存在“挖礦”企業、人員納入失信黑名單，對公職人員參與虛擬貨幣“挖礦”或為其提供方便與保護的，一律移送紀檢監察機關處理。
9月24日，央行首次聯合公檢法等十部門聯合發布《關于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》，再次強調虛擬貨幣相關業務活動屬于非法金融活動，通知中還明確境外虛擬貨幣交易所通過互聯網向我國境內居民提供服務同樣屬于非法金融活動等。
有媒體報道稱，央行《通知》下發后，接近監管層人士表示，公檢法機關正對虛擬貨幣交易所及“挖礦”等相關情況進行研究，探索定罪量刑的具體路徑，后續預計會適時出臺相關司法解釋。
“交易所的灰色地帶已經沒辦法存在。”鯨平臺智庫專家、中國人民大學金融科技研究所高級研究員蔡凱龍向《區塊鏈日報》記者表示，國內對虛擬貨幣交易所政策現在已經明朗，以前在海外注冊個公司、服務器放在外面、技術和運營放在國內，這種表面一套背地一套的方式沒法生存。
蔡凱龍指出，國家目前對虛擬貨幣行業態度很明確就是要嚴打，虛擬貨幣交易所的未來只有在合規大背景下，重心轉向國外業務了。
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