來源：央視網(wǎng)
央視網(wǎng)消息：2018年5月，一款號(hào)稱由前Google員工和某跨國公司員工聯(lián)手打造而成的虛擬幣錢包“PlusToken”在網(wǎng)絡(luò)上悄然出現(xiàn)，打著區(qū)塊鏈技術(shù)的幌子，“PlusToken”以高回報(bào)為誘餌，在短短一年多的時(shí)間里席卷了全球100多個(gè)國家和地區(qū)，參與人數(shù)超過了200多萬人，涉及金額400億元。然而，直到2020年3月20日，這些參與者才發(fā)現(xiàn)他們的身份并不是區(qū)塊鏈技術(shù)的投資者，而是特大跨國網(wǎng)絡(luò)傳銷案的參與者。
小龍是蘇州的一名保安，作為朋友發(fā)展的一個(gè)下線，小龍把自己打工攢下的2萬多塊錢投進(jìn)了“PlusToken錢包”。投資的第一天，小龍賬戶的金額就不斷上漲，為了驗(yàn)證這個(gè)平臺(tái)賺錢的真實(shí)性，等待了幾天之后，就把自己賬戶中上漲的Plus幣賣了出去，而這番操作，真的讓他在這個(gè)虛擬幣交易平臺(tái)上掙到了錢。
眼見著能掙錢，小龍一口氣辦了四張信用卡，從中套現(xiàn)了20多萬元，全部投進(jìn)了PlusToken。
PlusToken參與者小龍：每天不停有收益，然后就開始往里面加。然后又看群里面人家加得比我們還多，也沒有什么別的顧慮，反正就加。
瘋狂的人不止小龍，距離蘇州1900多公里外的蘭州，經(jīng)商多年，有著豐富社會(huì)經(jīng)驗(yàn)的王先生更加瘋狂。
PlusToken參與者王先生：之前投得不到360萬元，最后這些加上有360多萬元。
PlusToken制定了智能搬磚收益、鏈接收益、高管收益三種主要收益方式。其中鏈接收益是核心關(guān)鍵，也就是俗稱的拉人頭。
PlusToken培訓(xùn)師：通過智能搬磚，在全球主流數(shù)字貨幣交易所，低吸高拋，對(duì)沖高頻量化交易，達(dá)到每個(gè)月大概百分之十的靜態(tài)收益。
PlusToken根據(jù)拉人頭的數(shù)量和投資金額將會(huì)員分為普通會(huì)員、大戶、大咖、大神、創(chuàng)世五個(gè)等級(jí)。當(dāng)時(shí)，發(fā)展王先生進(jìn)入PlusToken的朋友就是大咖級(jí)會(huì)員。按照平臺(tái)的獎(jiǎng)勵(lì)規(guī)則，王先生第一個(gè)月投資5萬元，他這位朋友在王先生身上就可以賺到5000元的收益。為了盡快從普通會(huì)員升級(jí)到大戶會(huì)員，拿到更高的動(dòng)態(tài)鏈接收益，王先生在短短的三個(gè)月內(nèi)，就發(fā)展了十幾個(gè)親戚朋友加入到了PlusToken，這些人平均投資都在十幾萬元，他也如愿得成為了大戶級(jí)。
PlusToken參與者王先生：獲利最高的時(shí)候，每天差不多有個(gè)一百萬元左右。
“高大上”的虛擬幣投資實(shí)為傳銷組織
在新型犯罪類型中，利用互聯(lián)網(wǎng)、虛擬幣、區(qū)塊鏈技術(shù)等進(jìn)行金融犯罪，對(duì)于公安機(jī)關(guān)來說是一個(gè)不小的挑戰(zhàn)。不過，警方順藤摸瓜，以PlusToken所謂的聯(lián)合創(chuàng)始人為切入口，發(fā)現(xiàn)了其中的貓膩。
2019年3月開始，PlusToken招攬投資者的廣告開始出現(xiàn)在街頭，隨后，美國紐約時(shí)代廣場的廣告牌也播放了他的廣告。不僅如此，PlusToken聯(lián)合創(chuàng)始人Leo在2018年10月22日高調(diào)參加了在日內(nèi)瓦舉行的世界數(shù)字經(jīng)濟(jì)論壇，他參加“股神”巴菲特晚宴的照片也迅速在虛擬幣圈里傳播開來。然而，偵查員通過調(diào)查卻發(fā)現(xiàn)，Leo的真實(shí)身份荒誕而又簡單。
江蘇省鹽城市公安局經(jīng)偵支隊(duì)三大隊(duì)大隊(duì)長楊磊：每次出現(xiàn)在鏡頭前方的都是Leo，趙勝等幾個(gè)在幣圈還是有一定名氣的人物，后來我們對(duì)這幾個(gè)人進(jìn)行重點(diǎn)研判之后，發(fā)現(xiàn)這幾個(gè)人跟平臺(tái)沒有太大的關(guān)系，特別是他們所稱的谷歌的高級(jí)工程師Leo。
此人的真實(shí)身份是一名外籍留學(xué)生，2015年9月份來到中國，就讀于湖南長沙的一所大學(xué)，他的身份完全是被傳銷團(tuán)伙包裝出來的。而這一幕大戲的真正導(dǎo)演其實(shí)叫陸某龍。
PlusToken傳銷案案犯陸某龍：國際品牌不都是打廣告打出來的，我覺得有些時(shí)候就是有舍才有得，只有一些高曝光的（項(xiàng)目），這樣才能讓別人看到。你只有站在最顯眼的地方，別人才會(huì)看到你，看到你才會(huì)關(guān)注你，關(guān)注你才會(huì)信任你。
假名人，假噱頭，不僅如此，警方偵查員仔細(xì)研究發(fā)現(xiàn)，在實(shí)際的運(yùn)行中，PlusToken所發(fā)行的Plus虛擬幣也是假的。
江蘇省鹽城市公安局經(jīng)偵支隊(duì)支隊(duì)長梅繼軍：這個(gè)Plus幣其實(shí)是平臺(tái)內(nèi)部自己發(fā)的一個(gè)幣，通過后臺(tái)操控Plus幣，讓你看到不斷的增值，讓你看到叫“畫大餅”，這個(gè)餅越畫越大，其實(shí)就是個(gè)空氣，就是一個(gè)數(shù)字，就是一個(gè)代碼，就是我們講的就是空氣幣。
2019年6月27日，PlusToken虛擬幣錢包意外宣布停止提現(xiàn)，并在一筆轉(zhuǎn)入地址的備注中寫道“對(duì)不起，我們跑路了。”此刻，眾多參與者才醒悟，這真的是一個(gè)騙局。
PlusToken參與者小龍：推薦我的那個(gè)人，我只有他的微信聯(lián)系方式，微信也不回，只能說自己上當(dāng)受騙了。
PlusToken參與者王先生：當(dāng)時(shí)也挺震驚的，也是有一點(diǎn)半信半疑，不太相信。
主犯因組織和領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪獲刑11年2019年6月底，專案組民警成功將陳某等27名主要犯罪嫌疑人抓獲。經(jīng)判決，陳某等15名被告人因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，掩飾、隱瞞犯罪所得罪，分別被判處4年10個(gè)月到11年不等的有期徒刑，并處罰金，涉案贓物、贓款及犯罪工具依法予以沒收上繳國庫。主犯陳某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑十一年，并處罰金人民幣600萬元。
如何防范風(fēng)險(xiǎn)，避免上當(dāng)受騙？
收益越高，風(fēng)險(xiǎn)越大。是理財(cái)投資最基本的常識(shí)。高收益意味著高風(fēng)險(xiǎn)，收益率超過6%就要打問號(hào)，超過8%就很危險(xiǎn)，10%以上就要準(zhǔn)備損失全部本金。PlusToken承諾超高收益率，稍微有點(diǎn)投資理財(cái)常識(shí)的人應(yīng)該都能識(shí)別出來絕對(duì)是不正常的投資項(xiàng)目！
對(duì)于很多明知故犯的投資者來說，千萬不要抱著僥幸的心理，認(rèn)為自己能在最終的審判來臨之前，全身而退，賺一筆不義之財(cái)。國家明令禁止，以身試法的結(jié)果，只能是血本無歸。
結(jié)語
時(shí)代在改變，社會(huì)在進(jìn)步，騙子的手段也越發(fā)隱秘、多樣！
但萬變不離其宗其宗的是，騙子永遠(yuǎn)在利用人性的貪婪行騙，迷惑人心。
天上不會(huì)掉餡餅，也沒有免費(fèi)的午餐。對(duì)高收益高利潤保持警惕心，才能避免上當(dāng)受騙。
責(zé)任編輯：韓瑞敏
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