近日，郵儲(chǔ)銀行吳江區(qū)支行營(yíng)業(yè)部憑借敏銳的風(fēng)險(xiǎn)洞察力和過(guò)硬的專(zhuān)業(yè)能力，成功提供線索協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲網(wǎng)賭嫌疑人，打擊了網(wǎng)絡(luò)賭博違法活動(dòng)，積極履行了金融機(jī)構(gòu)維護(hù)金融秩序穩(wěn)定的義務(wù)。
事發(fā)當(dāng)日，一位客戶(hù)來(lái)到營(yíng)業(yè)部柜面辦理現(xiàn)金支取業(yè)務(wù)，表示錢(qián)是朋友歸還的借款，但在與柜員交談過(guò)程中，客戶(hù)眼神躲閃、言辭閃爍，且無(wú)法進(jìn)一步提供有效信息，憑借豐富的經(jīng)驗(yàn)，經(jīng)辦柜員立即察覺(jué)到該業(yè)務(wù)可能存在風(fēng)險(xiǎn)，便迅速按照內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警流程將此事上報(bào)營(yíng)業(yè)主管，營(yíng)業(yè)主管一方面要求經(jīng)辦柜員穩(wěn)住客戶(hù)，另一方面及時(shí)與當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)聯(lián)系，經(jīng)查，該客戶(hù)系網(wǎng)賭人員，目前相關(guān)處罰工作正在有序開(kāi)展。
長(zhǎng)期以來(lái)，郵儲(chǔ)銀行吳江區(qū)支行營(yíng)業(yè)部始終將打擊網(wǎng)絡(luò)賭博違法活動(dòng)作為重要工作職責(zé)，內(nèi)部堅(jiān)持完善風(fēng)險(xiǎn)防控體系和客戶(hù)身份識(shí)別機(jī)制，通過(guò)定期的培訓(xùn)切實(shí)提升員工風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力與應(yīng)急處理能力。下階段，郵儲(chǔ)銀行吳江區(qū)支行營(yíng)業(yè)部將繼續(xù)勇?lián)鐣?huì)責(zé)任，以更高要求、更嚴(yán)標(biāo)準(zhǔn)深化風(fēng)險(xiǎn)防控和反賭反詐工作力度，為維護(hù)金融秩序穩(wěn)定貢獻(xiàn)積極力量。
鄭重聲明：本文版權(quán)歸原作者所有，轉(zhuǎn)載文章僅為傳播更多信息之目的，如作者信息標(biāo)記有誤，請(qǐng)第一時(shí)間聯(lián)系我們修改或刪除，多謝。
