大皖新聞?dòng)?記者6月3日獲悉，渦陽(yáng)警方經(jīng)過(guò)一年多的連續(xù)奮戰(zhàn)、深挖線索，成功打掉掩飾、隱瞞犯罪所得團(tuán)伙，共抓獲犯罪嫌疑人9名。
2023年7月19日，渦陽(yáng)縣公安局花溝派出所在工作中獲取一條“有人為詐騙犯罪掩飾隱瞞犯罪所得”的重要線索。辦案民警迅速行動(dòng)、循線追蹤，發(fā)現(xiàn)阜陽(yáng)籍人員劉某、常州籍人員王某等人有重大涉詐嫌疑，立即奔赴常州等地展開(kāi)抓捕行動(dòng)。然而，案件偵破并不順利，該團(tuán)伙組織架構(gòu)復(fù)雜，成員之間聯(lián)系隱蔽，分布在不同地域，且具有很強(qiáng)的反偵查能力。
辦案民警不畏艱難，牢牢抓住每一個(gè)有價(jià)值的案件線索不放，剝絲抽繭、順藤摸瓜，根據(jù)已落網(wǎng)犯罪嫌疑人的供述和掌握的新線索，不斷擴(kuò)大戰(zhàn)果，前后花費(fèi)一年多時(shí)間，終于在近期成功將涉案的9名犯罪嫌疑人全部抓獲歸案。
經(jīng)偵查，2023年4月至5月期間，劉某、王某相互勾結(jié)，為電信詐騙活動(dòng)掩飾、隱瞞犯罪所得，并拉攏常州籍的許某、朱某以及5名渦陽(yáng)籍人員參與。這些犯罪嫌疑人在明知銀行卡將用于轉(zhuǎn)移犯罪贓款的情況下，仍通過(guò)主動(dòng)提供個(gè)人銀行卡、身份證重要信息，利用手機(jī)銀行操作或取現(xiàn)等方式，為電詐活動(dòng)轉(zhuǎn)移贓款。
經(jīng)查證，劉某等人在犯罪過(guò)程中，部分人已從中非法獲利，而部分人尚未獲利便被警方及時(shí)抓獲。但無(wú)論是否獲利，他們均已參與實(shí)施了掩飾、隱瞞犯罪所得的違法犯罪行為，該團(tuán)伙累計(jì)幫助轉(zhuǎn)移涉及電信詐騙的資金近百萬(wàn)元。
目前，劉某、王某等6人已被依法判處有期徒刑六個(gè)月至一年六個(gè)月不等，并處五千元至二萬(wàn)元不等的罰金，違法所得均被依法追繳并上繳國(guó)庫(kù)。朱某等3人已分別被依法批準(zhǔn)逮捕、提起公訴。
大皖新聞?dòng)浾?張洪金
編輯 陶娜
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