發(fā)生在美國德州小鎮(zhèn)上的一場法律糾紛，意外暴露了當(dāng)?shù)氐V場背后的神秘主人：一名中國大學(xué)生。23 歲的紐約大學(xué)學(xué)生 Jerry Yu 是典型的中國富二代，他有康乃狄克州預(yù)科學(xué)校的教育背景，住在曼哈頓的一間公寓里，該公寓是他從通用電氣前執(zhí)行長 Jeffrey R. Immelt 手中以 800 萬美元購買的。
他還是德州一座比特幣礦場的主要所有者，該礦場是 Jerry Yu 在去年以超過 600 萬美元的價格收購的，但不是用美元，而是用加密貨幣進(jìn)行購買的。加密貨幣具有匿名性，交易通過離岸交易所進(jìn)行，這樣可以防止任何人知道資金的來源。這使中國投資者能夠避開美國銀行系統(tǒng)和聯(lián)邦監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)管。在傳統(tǒng)交易中，接收資金的銀行會知道資金來自哪里，并根據(jù)法律要求向美國財政部報告任何可疑活動。
如果 Jerry Yu 的公司 BitRush Inc.(也稱為 BytesRush)沒有在得克薩斯州潘漢德爾小鎮(zhèn)遇到麻煩，那么這一切都不會為人所知。BitRush 拖欠了承包商的工程款，圍繞這件事的一系列訴訟揭露了通常不會被公開的交易。
中國政府于 2021 年禁止比特幣挖礦后，不少中國的投資者涌入了美國，花費數(shù)億美元建造或經(jīng)營加密貨幣礦場。
這些礦場是中國投資者生產(chǎn)加密貨幣(主要是比特幣)的一種方式，他們可以在交易所將其兌現(xiàn)為美元。Jerry Yu 的礦場建在一片開闊的場地上，由數(shù)十座建筑物組成，可容納 6000 臺專用礦機(jī)，這些計算機(jī)日夜運行，通過「猜出」正確的數(shù)字序列從而獲得比特幣，目前每個比特幣的價值超過 40000 美元。根據(jù)《紐約時報》報道，礦場可能會給國家電網(wǎng)帶來負(fù)擔(dān)，礦場所有者的中國身份也引起了美國國家安全的審查。
在對中國公民和美國居民 Jerry Yu 的訴訟中，BitRush 的承包商聲稱 Jerry Yu「不僅是中國公民，而且是身居高位，具有政治影響力和商業(yè)地位的公民」。
該訴訟并未提供其身份相關(guān)的確鑿證據(jù)，資金線索也最終止于加密貨幣交易所BIAN。通過使用 USDT 在BIAN的離岸交易所進(jìn)行交易，Jerry Yu 的投資者無法知道其資金的來源。美國政府官員表示，BIAN的離岸業(yè)務(wù)在交易時并未遵守美國銀行業(yè)規(guī)則。上個月，BIAN承認(rèn)違反反洗錢法規(guī)，并同意支付超過 43 億美元的罰款。BIAN案件的核心是其未能遵守包括《銀行保密法》在內(nèi)的法律，該法律規(guī)定服務(wù)商有義務(wù)驗證客戶的身份并標(biāo)記可疑的資金轉(zhuǎn)移。
BitRush 的律師 Gavin Clarkson 在一封電子郵件中回復(fù)表示，公司遵守所有必要的聯(lián)邦、州和地方法律法規(guī)，包括《銀行保密法》。承包商的說法都是毫無根據(jù)的，包括拖欠工程款，「BitRush 是被欠款的，而不是欠款」。在針對承包商的訴訟中，BitRush 指控承包商的工程存在「重大過失」，并要求其賠償 75 萬美元。
BitRush 來到小鎮(zhèn)引起了廣泛關(guān)注，一些居民找到了建設(shè)礦場的工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督電氣和管道工程的 Brent Loudder 表示，直到他們停工抗議后，承包商才拿到了工程款，另一家電力承包商也因工資問題對 BitRush 提起了訴訟。
承包商的律師 David Huang 分享的文件透露了 BitRush 計劃如何收購礦場：賣家 Outlaw Mining 將獲得 633 萬美元的 USDT，購買協(xié)議列出了一個錢包地址，資金將流向該地址。交易記錄顯示，該錢包地址為加密貨幣經(jīng)紀(jì)公司 FalconX 所有，交易結(jié)束時應(yīng)支付 507.7 萬美元，該筆交易已于去年完成。在此之前，還支付了 50 萬美元的 USDT 作為押金，另 75 萬美元在 BitRush 取得現(xiàn)場設(shè)備、用品和材料后以 USDT 支付。
然而，資金來源并未記錄，協(xié)議也并未具體說明由誰付款，這些信息只有處理交易的BIAN知道。BitRush 的律師 Gavin Clarkson 表示，BitRush 從未通過BIAN發(fā)送或接收任何資金。FalconX 副總法律顧問 Purvi Maniar 在一份聲明中表示，該公司「不清楚資金的來源」。Chainaanalysis 發(fā)言人 Madeleine Kennedy 表示，一旦資金被發(fā)送到區(qū)塊鏈上的中心化服務(wù)機(jī)構(gòu)，在沒有法院命令等法律程序的情況下，就無法再追蹤到將資金發(fā)送到該交易所的個人。
BIAN發(fā)言人 Jessica Jung 表示，BIAN部署了嚴(yán)格的程序來驗證客戶的身份，三個BIAN賬戶的加密錢包進(jìn)行了 USDT 付款，但這些資金都屬于非美國居民的外國人，「BIAN沒有也不為任何美國客戶提供服務(wù)」。
使用 USDT 支付在比特幣挖礦行業(yè)很普遍。阿肯色州的一名礦工和懷俄明州的另一名礦工都表示，他們使用 USDT 購買中國公司生產(chǎn)的專用計算機(jī)，這些交易的好處之一是可以避免銷售稅和資本利得稅。
承包商的律師 David Huang 分享的一份文件確認(rèn)了 BitRush 一些股東的身份，繼 Jerry Yu 之后，最大的投資者是來自加州圣馬刁市一家專注于中國的創(chuàng)投公司 IMO Ventures 的投資者，另外，還有一位股東被稱為「Lao Yu」。
WireScreen 公司的記錄顯示，在 Jerry Yu 的曼哈頓公寓抵押貸款文件上簽字的是 Yu Hao 和 Sun Xiaoying，這與一對中國已婚夫婦的名字相符，這對夫婦擁有價值超過 1 億美元的公司股份。此外，Sun Xiaoying 也被列為 BitRush 的董事。Jerry Yu 的律師 Clarkson 不愿證實 BitRush 股東的身份以及他們和 Jerry Yu 的關(guān)系。
Outlaw Mining 創(chuàng)始人 Josey Parks 在電話中表示，因為受到保密協(xié)議的約束，他無法評論與 BitRush 相關(guān)的財務(wù)安排。Parks 后來在短信中稱：「據(jù)我所知，Jerry Yu 是美國的大學(xué)生，他的家庭非常富裕。我不知道他的任何投資者，也不知道他與外國實體有什么關(guān)系。」
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