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東平農(nóng)商銀行柜面“火眼金睛”,精準(zhǔn)攔截2萬元詐騙轉(zhuǎn)賬獲警方感謝信

展亮張曉君

近日,東平農(nóng)商銀行的工作人員憑借高度的警覺性和高效的警銀協(xié)作機(jī)制,成功攔截一筆2萬元的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙轉(zhuǎn)賬,有效避免了群眾財(cái)產(chǎn)損失,其責(zé)任擔(dān)當(dāng)與專業(yè)素養(yǎng)贏得公安機(jī)關(guān)高度贊譽(yù)。2025年5月13日,東平縣公安局新型犯罪研究作戰(zhàn)中心特向該行發(fā)來正式感謝信。

4月22日,東平農(nóng)商銀行工作人員盧麗娟在為客戶辦理業(yè)務(wù)過程中,發(fā)現(xiàn)一位客戶神情緊張,欲向一個(gè)不明賬戶進(jìn)行2萬元轉(zhuǎn)賬。秉持著嚴(yán)謹(jǐn)負(fù)責(zé)的工作態(tài)度和專業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)識別能力,盧麗娟立即對該筆交易的背景進(jìn)行詳細(xì)了解。然而,面對詢問,客戶解釋含糊其辭、閃爍其詞。這種典型的可疑行為瞬間觸發(fā)了盧麗娟的反詐警鈴——客戶極有可能正陷入電信詐騙圈套。

時(shí)間就是金錢,分秒延誤都可能造成財(cái)產(chǎn)損失。盧麗娟迅速行動,嚴(yán)格遵循該行反詐應(yīng)急流程,果斷啟動了“警銀協(xié)助機(jī)制”。接到協(xié)作指令后,該行運(yùn)營副行長鞠展展第一時(shí)間介入,一邊安撫客戶情緒,耐心溝通,一邊火速與當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)取得聯(lián)系。民警聞訊后迅速趕到現(xiàn)場。在現(xiàn)場,鞠展展與辦案民警緊密配合,針對客戶的具體情況,詳細(xì)剖析了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的常見手法、話術(shù)套路及其巨大危害性。銀行員工的耐心和專業(yè)講解,配合警方的權(quán)威分析與警示,層層剝開了詐騙分子的偽裝。

在民警與該行工作人員曉之以理、動之以情的不懈勸導(dǎo)下,客戶終于如夢初醒,徹底認(rèn)清了這場精心設(shè)計(jì)的騙局,主動終止了轉(zhuǎn)賬操作。一次潛在的2萬元財(cái)產(chǎn)損失在警銀雙方的緊密協(xié)作下被成功化解。

此次成功的“2萬元”攔截事件,生動詮釋了東平農(nóng)商銀行將打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、保護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全落到實(shí)處的工作實(shí)效,是柜面人員高度警覺、專業(yè)技能過硬以及警銀協(xié)作機(jī)制高效運(yùn)轉(zhuǎn)的集中體現(xiàn)。值得注意的是,此乃該行近期依托警銀協(xié)作機(jī)制取得的又一顯著成果,在更早前的2月26日,該行財(cái)務(wù)會計(jì)部工作人員唐冰冰、商老莊支行運(yùn)營副行長劉海菊也曾憑借敏銳的線索核查和快速上報(bào),聯(lián)合公安機(jī)關(guān)成功攔截了9.8萬元涉詐資金,同樣受到警方通報(bào)表揚(yáng)。連續(xù)的成功案例充分證明,東平農(nóng)商銀行已建立起一套行之有效的反詐防騙流程和高效順暢的警銀協(xié)作體系,為人民群眾的資金安全筑起了一道堅(jiān)實(shí)可靠的防護(hù)墻。這份來自公安機(jī)關(guān)的感謝信,既是對既往工作的肯定,更是對未來持續(xù)深化反詐協(xié)作、共筑平安東平的激勵(lì)。

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