東南網(wǎng)5月9日訊 日前，在工行三明尤溪支行，一筆看似平常的5萬元取現(xiàn)業(yè)務(wù)，實(shí)則暗藏精心設(shè)計(jì)的詐騙陷阱。工行尤溪支行柜員以職業(yè)敏感撕破詐騙分子“完美劇本”，通過一條關(guān)鍵線索上報(bào)，助力警方48小時(shí)內(nèi)攔截18萬元被騙資金，獲得三明市反詐中心通報(bào)表揚(yáng)。
工行尤溪支行柜員成功勸阻吳某并攔截被騙資金
4月17日上午10時(shí)，客戶吳某進(jìn)入工行尤溪支行營業(yè)大廳，要求支取5萬元現(xiàn)金。“這錢是借來付裝修尾款的。”面對柜員詢問，吳某將早已準(zhǔn)備好的說辭和盤托出，還主動(dòng)提供“借款人”聯(lián)系方式。
“張先生嗎？請問您是否向吳某出借5萬元？”柜員當(dāng)場撥通所謂借款人的電話，得到肯定答復(fù)后仍不松懈——對方應(yīng)答過于流暢，像在背臺詞。監(jiān)控顯示，通話期間，吳某不停搓手看表，額角滲出細(xì)密汗珠。其行為特征與反詐培訓(xùn)中的“話術(shù)配合”高度吻合。之后，數(shù)據(jù)顯示，吳某賬戶確有異常。
面對吳某強(qiáng)烈要求，支行啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案：在完整留存音視頻證據(jù)、完成客戶身份核驗(yàn)后，依規(guī)辦理取現(xiàn)業(yè)務(wù)，同時(shí)通過“可疑交易速報(bào)”小程序上傳完整研判信息，將線索直連三明市反詐中心情報(bào)平臺。
據(jù)悉，4月23日，工行尤溪支行收到三明市反詐中心表揚(yáng)信，對及時(shí)上報(bào)異常取現(xiàn)線索，成功勸阻吳某并攔截被騙資金18萬元予以表揚(yáng)。（來源：工商銀行三明分行）
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